福建涉区块链犯罪团伙落网：诈骗受害人数字货币，金额超亿

本文图片来自公安部网安局

近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”的刑事案件，捣毁2个作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，查封迈凯伦、法拉利等豪车及房产。 涉案金额高达1亿多元。

“搬砖能赚钱吗？”

2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。 李先生称，他加入了一个名为“火币全球搬砖HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群里发布了一些“搬砖教程”。 很多群友在群里分享了自己的心得，都说跟着教程操作已经盈利了。

》简单来说，就是将我的ETH（“以太币”）转入对方指定的账户，对方将1:60返还HT（“火币”）。增值部分兑换后的HT就是我赚的钱，利润在8%左右。”李先生告诉民警。

类似于网友熟悉的“比特币”骗取受害人授权盗取泰达币，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。 以2019年7月3日国际价格为例，HT币价：28.61元（RMB），ETH币价：1589元（RMB）。

然而，当他向群主提供的账户转入价值12000元的10个ETH时，对方却退回了600个无法交易的假HT。 这时，李先生才意识到自己上当了，立即报了警。

接到报案后，瓯海市公安局网安大队迅速展开调查。 然而，警方很快发现，传统的侦查手段对于应对此类新型犯罪既无能为力，也难以应对。

瓯海网安大队迅速转变思路另辟蹊径，发现这伙管理人员一直在利用自己发行的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面。 ..

《僵尸聊天群》

民警经侦查发现，名为“火币全球搬砖HT中文群社区”的聊天群有数十个，群内成员1.3万余人，但常年有1万多个账号处于离线状态。 应用僵尸帐户以突出显示组中的人数。

剩下的大部分在线人员都被电脑机器人控制着，他们只会回复一些预先编辑好的消息，比如“教程有效，赚钱”。 最后真正上线的管理员账号也就那么几个。 他们的任务是发布教程，引诱受害者上当。

这样的配置似乎构成了群体中完整的犯罪结构。 每天都有几十到上百人入群，被视为“任人宰割的羔羊”。 随后，不法分子利用在群内的“信任”让受害人信服，将ETH转入“群主”提供的账户，将虚假的HT无价值返还，从而非法获利。

“警方闭网抓捕”

在温州市公安局网安支队的精心指导下，瓯海警方细致侦查、精准研判，掌握了该团伙的大量犯罪证据，锁定了以陈某、余某为首的犯罪团伙。和许。

经过一个多月的日夜侦查，抓捕时机成熟。 2020年6月，瓯海警方出动网保、刑侦、派出所等精锐力量，在福建省福州市警方的配合下，对互联网进行统一收缴。 成功抓获福州市仓山区一栋豪华别墅和一栋商品房内的10名犯罪嫌疑人，当场缴获手机、电脑数十台，当场缴获数万枚ETH、BTC、USDT等虚拟货币，查获迈凯轮、法拉利等豪车和房产，价值超过1300万元。

陈某等人被捕后，对犯罪事实供认不讳。 原来，陈、于、许三人是刚毕业步入社会的大学同学。 凭借着对计算机的兴趣和对虚拟货币的一定了解，三人动起了脑筋。

他们招募了7名员工，对他们进行计算机和区块链知识的“业务培训”，并给他们分配了登记区块链钱包地址、贩卖赃物、与受害者聊天、日常管理等详细任务。 随后，他们租用了数百台海外服务器，对犯罪过程进行全自动化程序控制。 如此严密的组织架构，再加上高度智能化的自动程序控制骗取受害人授权盗取泰达币，让这个犯罪团伙在警察上门之前一直心存安全感。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案。 非法获取大量受害人ETH后套现，大肆挥霍。 他们夜夜泡吧、夜总会，常年住在高档酒店的高档别墅、总统套房，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为犯罪场所。

2019年以来，该团伙利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人数万枚ETH虚拟货币。 警方已掌握全国1300余人受骗信息，涉案金额逾亿元。

目前，该团伙犯罪团伙成员已被检察院抓获，案件正在进一步办理中。

（原标题《开法拉利？住别墅？温州警方打掉一个涉及区块链“智能合约”技术的特大犯罪团伙）