华夏现货交易所被指诈骗20万人 金额超10亿

昨日上午，位于西城区裕民路北环中心的华夏商品现货交易所有限公司（以下简称华夏现货交易所）被400余名客户围堵，称交易所对其进行诈骗的巨额资金。

此前，全国近20万人通过交易所400多家代理开户，在交易所提供的系统上进行“现货交易”。 然而，去年年底，客户突然发现账户中的资金无法转出。 而前一天晚上，交易所的法定代表人和交易所的一亿多资金不知所踪。 某机构工作人员表示，据开户统计，全国近20万人被锁仓资金超过10亿元。 目前，西城警方已介入调查。

交易所被控欺诈

昨日上午10时许，在北环中心一楼大厅，华夏现货交易所300余名客户齐聚一堂，商讨如何取回被锁定的资金。 19楼的华夏现货交易所，20多平方米的大厅里挤满了50多人，西城警方在中间维持秩序。

交易所前台的两台电脑已经拆除，三名警察在这里设立了临时登记处。 一名民警称，两个小时内，已有近400人在这里登记。 注册的主要内容包括姓名、开户代理人和覆盖金额。

一名民警表示，早前已有顾客报案，目前正在调查中。 昨日上午，突然有大量群众反映被交易所诈骗。 民警立即赶到现场，暂时关闭交易所。

现场一位客户马先生称，他于去年4月在华夏现货交易所代理北京纳百商业经纪有限公司（以下简称纳百公司）开户，进入“现货交易”市场。 当时在“联合商品现货交易所”（以下简称联合交易所）的网络系统平台上进行交易，但从去年10月开始就无法登录系统。到去年年底, 系统无法转出资金。 发表声明称，公司系统遭到黑客攻击，公司已报案。

今年1月，联合交易所网站又发布声明称，所有客户需切换至“华夏商品现货交易所”系统平台进行交易。 但直到今年2月，该系统仍无法正常划转资金，网站上宣称的“系统调试”已无法安抚客户。

马先生说，昨天上午，一个朋友给他打电话，说华夏现货交易所的老板卷款跑了，他就和朋友一起来了。 他们认为华夏现货交易所存在欺诈行为。

20万人覆盖超过10亿

早在今年3月，石家庄华夏现货交易所客户刘斌就靠自己的排查发现了问题。

刘斌表示，华夏现货交易所的交易平台类似于股票交易平台。 客户注册后，即可在其提供的交易系统上交易钢材、粮油、棉纺、糖、金属、塑料、化工、煤炭、石油、仓储等商品。 和其他交易一样，系统的每周开盘时间与股市相同。 与期货交易类似，在华夏现货交易平台上，您只需支付10%至20%的资金购买大量商品，然后通过系统卖出赚取差价。 刘斌表示，在这个平台上，买卖都有巨额回报。 2006年，他在网上看到这家交易所的消息后，借了10万余元高利贷，凑齐50万元后在南京开户。

但2007年底，他的账户突然无法正常划转资金。 等了4个月后，他开始怀疑自己被骗了，于是展开了近两个月的调查。

刘斌说，在商务部投诉网站上mybtc这个交易平台有人报案吗，他看到很多像他这样通过华夏现货交易所进行现货交易的人的评论。 趋势完全不匹配。

在商务部网站上，记者看到了5条投诉，而在百度贴吧“现货吧”，更多的是对华夏现货交易所的谴责帖子。

纳百公司是华夏公司在北京的代理商之一。 该公司一位客户团队负责人告诉记者，华夏商品现货交易所成立已有11年，目前在全国拥有400多家代理商，注册客户近20万。 . 半年多来，客户资金虽然能进，但不能正常转出。 在得知法定代表人和一亿多资金失踪后，他们立即通知部分客户前来询问情况。 据客户团队负责人介绍，以开户基本情况来看，全国近20万人至少被套牢10亿元资金。

法定代表人多次被曝光

刘斌还发现，华夏现货交易所的法定代表人郭元峰也是多家公司的法定代表人，其中多家公司已被查封。

记者发现mybtc这个交易平台有人报案吗，据《中国经济时报》2001年的报道披露，兰州“中国商品交易市场”的“现货仓单交易业务”本质上是骗局，“ “中国商品交易市场”——华远投资公司，华远信息市场公司和华远资产托管公司的法定代表人均为郭元峰，这些公司当时都已停业。 记者调查发现，联合交易所和中国商品交易所的法定代表人也是郭元峰。 除了联合交易所更名为华夏现货交易所外，中国商品交易所于 2001 年被北京市工商局关闭。

与此同时，刘斌发现，不管投了多少钱，从头到尾都提不起真货。 但他表示，在此之前，他根本不知道什么是现货交易，因为他认为自己可以在不考虑风险的情况下赚钱。

长城期货期货首席研究员冯小安昨日接受记者采访时表示，无论是以物易物还是以货易货，看到实物是最根本的原则，否则就不是现货交易。

刘斌被这个信息惊到了。 今年6月10日，他又赶到华夏现货交易所总部要钱。 “他们怕我惹事，就答应每天给我2万元。” 刘斌说着，可是给了四万之后，华夏现货交易所又不理他了。

西区警方介入调查

目前，西城警方已立案侦查。 现场一名民警称，注册资金已超过1亿，最大户投入了2000万。 分局高度重视此案。 前天晚上，郭元峰携一亿多资金失踪。 他们已经派出警力寻找郭元峰的下落。 与此同时，北京的代理人也正在接受警方的讯问。

昨天下午，在民警的劝说下，顾客陆续离开了北环中心。 但他们表示，如果不能尽快收回资金，他们将继续阻挠回收。