“诈骗盗窃”爆发，韩国将开启数字货币交易所“双重审查制度”

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图片来源@unsplash

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26日，韩国国会讨论了数字货币对数字资产的归属问题，并为韩国加密资产市场带来了清晰透明的法规。该决议由国家政策委员会通过，然后司法委员会和国民议会需要通过。如果该法案最终获得通过，将在 2020 年实施。

韩国欲实施数字货币企业牌照申请-双重审查制度

ChainDD了解到其具体内容涉及韩国数字货币和加密资产企业的合规管理。根据该法案，所有与加密资产相关的公司都必须在金融情报分析服务 (FIU) 注册。通俗的讲数字货币交易时间，就是实行牌照申请审核发证制度。

不过，与日本金融厅的审查不同，审查会议一致认为，数字货币相关企业还必须获得韩国国家互联网振兴院颁发的信息安全管理体系证书。这意味着在韩国与数字货币交易相关的业务必须接受双重审查。

此外，加密资产相关公司还必须按照国际金融监管机构金融活动特别工作组（FATF）的标准，采用交易监控系统，如未能建立将受到处罚。监控系统。

韩国金融活动工作组于 6 月宣布制定《加密资产管理指南》，工作组目前正在制定国内加密资产行业的法规。本月 21 日，国会特别修正案小组委员会还通过了《特别金融交易信息法》修正案，该法案正在等待国会主要会议审议。

本次合规流程中的一系列动作是韩国长期混乱的数字货币交易行业的结果。

交易所的 CEO 因欺诈罪被判处 16 年徒刑，涉及金额为 3.8 亿美元

ChainDD 在之前的时事通讯中也提到，11 月 12 日，总部位于韩国的加密货币交易所 CoinUp 被曝为庞氏骗局。该公司首席执行官 Kang-mo 因诈骗投资者 4500 亿韩元（84 亿美元）而被首尔法院判处 16 年监禁。据悉，他此前曾被判犯有欺诈罪。该交易所的其他高管也被判入狱，首席财务官 Shin 也入狱 11 年，运营商 Jang 和他的岳母游女士入狱 7 年，其他 CoinUp 高管入狱 6 至 9 年。

据悉，这种方式是典型的“庞氏骗局”，CoinUp 高管曾承诺，投资者可以保证在短短 4 到 10 周内获得高达 200% 的回报。实际上，这些数字货币都是垃圾币，但欺诈结构确保了早期投资的人将从后来投资的人那里获利。 Coinup 还使用大量虚假图片进行虚假宣传，包括使用合成技术制作了姜本人与韩国总统文在寅的照片。

UPbit约3.47亿人民币数字货币被盗

2019年11月27日18:00，韩国数字货币交易所UPbit发布了关于盗窃事件声明的报告。声明称数字货币交易时间，27日13时6分，UPbit管理的34.2万个数字货币ETH被转入虚拟账户“0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029”，直接损失达3亿多元。当天14时16分，UPbit发现数字货币被盗，立即关闭数字货币交易通道，并声明“系统需要维护”。

随后，韩国当地媒体Decenter发布紧急报道，报道称UPbit发生数字货币被盗事件，大量数字货币ETH被转入位置账户，直接损失达3亿多元。 随后，42亿韩元的BTT和196亿韩元的TRX分批转让，总亏损834亿韩元（近5亿元人民币）。

随后，UPbit官方就该事件发表了详细声明。

（以下为作者译文）

我叫李锡宇，是运营 UPbit 的 Dunamu 董事长。

首先，此事件引起了所有UPbit用户的恐慌，在此诚挚道歉。

2019 年 11 月 27 日下午 1:06，342,000 ETH（价值约 3 亿人民币）从 UPbit 的热钱包转移到一个未知的钱包。这个钱包的账号是

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0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029。

在发现出现非法交易后，我们启动了应急预案。此外，为保护所有用户的财产，UPbit做出以下承诺：

所有 UPbit 用户无需为此盗窃事件承认任何损失。对于被盗的342,000 UPbits，我们将按原价赔偿。

目前公司内部正在办理相关手续。处理完成后，UPbit会正常打开。

此外，存储在热钱包中的所有数字货币都已转移到冷钱包中。我们预计将在两周内重新开放该网站的交易功能。

如果有其他紧急情况，我们会进一步通知您。

最后请各位持有数字货币的用户屏蔽以上账号。

Dunamu 会长李锡宇

UPbit 成立于 2017 年，是一家总部位于韩国的数字货币交易所。负责运营的是拥有韩国最著名的SNS软件Kakao Talk的母公司Dunamu，此前与美国大型证券交易所Bittrex建立了合作关系。 2017年是数字货币增长最快的时期，UPbit得到了Bittrex的技术支持，是当时韩国数字货币数量最多的交易所，大约有110种，这也让UPbit得以成长在韩国迅速。 UPbit成立仅24小时，交易量就达到18亿元以上，迅速成为韩国最大的数字货币交易所，并一直延续至今。

这起盗窃事件可以说是给UPbit一个教训。然而，UPbit背后是大树Dunamu。哪怕它的生命力在这次事件中被严重破坏，但它仍有资本慢慢恢复。

韩国数字货币安全事件频发

自2014年全球最大的数字货币交易所Mt. Gox被盗以来，数字货币交易所的盗窃事件似乎接连发生。短短五年时间，Binance、Bitstamp、Bitfnex、Bitfloor、Poloniex、Coincheck、EtherDelta等多家交易所相继遭遇盗窃事件。 2018年，韩国几大交易所Youbit、Coinrail、Bithumb先后遭到黑客攻击，损失总额近亿美元。此次韩国国会的合规有望为韩国混乱的交易市场带来和平。 （本文为独家首发链，作者为三郎人）