两名男子因使用暗网被美国起诉：5年赚取8000个比特币

IT之家5月20日消息 日前，美国司法部宣布美国比特币合法吗，美国知名暗网DeepDotWeb的管理员因涉嫌洗钱罪被匹兹堡联邦大陪审团起诉。 据了解，被告已引导数十万人进入暗网市场，为价值数百万美元的毒品、枪支、恶意软件和其他非法交易的非法交易提供便利。

据了解美国比特币合法吗，DeepDotWeb网站只有两名管理员，但在2014年11月至2019年4月10日期间，他们通过暗网平台DeepDotWeb获得了约8155枚比特币。按照目前比特币8200美元的市场价格计算，其价值涉案比特币金额为6687万美元（约合人民币4.63亿元）。

根据美国司法部的公开信息，两名涉案人员均为以色列公民，分别在巴黎和以色列被捕。 FBI 根据美国宾夕法尼亚西区地方法院发布的法院命令查封了 DeepDotWeb 网站。

起诉书中提到，被告通过暗网 DeepDotWeb 非法获利数百万美元。 他们允许超过 100,000 名用户在此平台上购买非法内​​容，例如非法药物、恶意软件和被盗信用卡。

两人通过邀请Tor网络下的其他用户赚取交易返佣，可通过AlphaBay Market、Agora Market、Abraxas Market、Dream Market、Valhalla Market、Lufthansa Market、TradeRoute Market、Dr.D、Wall Street Market和Tochka Market等暗网交易平台返佣，但AlphaBay在2017年被查封，23.6%的AlphaBay订单与DeepDotWeb推荐链接用户相关，这意味着DeepDotWeb获得了很大一部分返佣分成。

根据比特币不同时期的价格，被调查前DeepDotWeb上的所有交易总金额为8414173美元（约合人民币5821万元）。 这些比特币通过 40,000 个存款账户转入 DeepDotWeb 的比特币钱包，然后通过 2,700 笔交易将这些资金转移到世界已知和未知的角落，并且由于比特币的波动，两位网站管理员撤回了价值 15,489,415 美元的比特币（约合人民币 10,715 万元） ). 为了掩盖这些非法资金，他们二人在全球设立了多家空壳公司，并通过这些空壳公司完成了资金的合法转换。

虽然案件只涉及两人，但案情非常庞大复杂，惊动了美国联邦调查局、美国缉毒局、美国邮政检查局、美国海关与边境保护局、美国移民与海关执法局、美国国防部、美国金融服务局和美国。 美国司法部 CEN 还得到了法国当局、巴西联邦警察网络部门、以色列国家警察、荷兰国家警察、德国联邦刑事警察和英国执法部门的协助。